Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"Se ostenta como Smart Lending, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financie…
🏦 Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta como Smart Lending, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financie…
🏦 Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta como Smart Lending, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financie…
🏦 Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta como Smart Lending, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financie…
🏦 Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta como Smart Lending, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financie…
🏦 Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta como Smart Lending, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financie…
🏦 Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta como Smart Lending, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financie…
🏦 Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Fui estafado por el señor Carlos Villanueva López, quien me pidió una inversión de 50 000 pesos a nombre de la Empresa CAISMA, empresa que…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Me contactaron en Septiembre del 2021 a travez de llamada telefonica y con nombre de Estrategia Financiera, el asesor llamado Alexis Suare…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Me indicaron que podían liberar dinero de mi AFORE, me cobrarían 10% de manera anticipada y después el IVA del 16% del monto liberado en m…
🏦 Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Están extorsionando a mi familia pidiéndoles dinero"
🏦 Crédito, Finanzas y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"RECIBI LLAMADA TELEFONICA POR UN CARGO DE AMAZON DE 900 PESOS Y ME PIDEN AUTORIZACION PARA REALIZARLO EL CUAL NO ACEPTO DE AHI ME TRANSFIE…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
Ver detalle →
"Se comunicó una mujer diciendo que era de Scotiabank y, posteriormente, me dio mi nombre. Después de confirmarlo, me preguntó si había rea…
🏦 Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot…
19/03/2026
Ver detalle →
"ME LLAMAN PARA DECIRME QUE TENGO UN CARGO EN MI TARJETA POR LA COMPRA DE UN SEGURO DE VIDA DE METLIFE POR $630.00 COMO NO RECONOZCO EL CAR…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
Ver detalle →
"Me informaron de un cargo no reconocido y querían datos de mi tarjeta les dije que yo me comunicaba con mi banco"
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
Ver detalle →
"Era un página que ofrecía una manera de invertir con criptomonedas y empezó a evitar los retiros de ganancias hasta que desapareció. El CE…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Me han llamado en los últimos meses para validar somos una SOFOM registrada en CONDUSEF y confirmar su crédito, mi respuesta es que si est…
🏦 Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Recibí una llamada diciéndome que si reconocía un cargo en mercado libre por $1100 pues habían solicitado el número de seguridad en 3 ocas…
🏦 Grupo Financiero Citibanamex, S.A de C.V.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se comunicaron preguntando por mí, con nombre completo, posteriormente se identificaron como personas de BBVA y argumentaron que tenian in…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
Ver detalle →
"El 11 de abril, a las 15:54 recibí llamada de Bancomer (así apareció registrado en mi celular), de Óscar Martínez, del Área de prevención …
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
Ver detalle →
"EL 14 DE MARZO DEL PRESENTA AÑO A LAS 10:20 AMRECIBI UNA LLAMADA DEL TEL. 5542382942 ,SUPUESTAMENTE DEL BANCO BBVA, EN DONDE ME NOTIFICABA…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
Ver detalle →
"recibí una llamada por parte de una persona identificándose como empleada del banco BBVA (el cual es mi banco) y me comenta que se detectó…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
Ver detalle →
"Nunca pidan prestas así molestan a todos tus contactos diciendo que los puse de referencia y llegan amenazas y luego te contactan sus cobr…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Me enviaron el siguiente mensaje: Buenas tardes. Me comunico por parte de ****** Ha defraudado a la financiera *SISALE* Usted es su princi…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"NO LA DESCARGUEN! TE COBRA CASI EL DOBLE DE LO QUE TE PRESTA EN INTERES, QUIEREN SU PAGO ANTES DE LA FECHA O COMIENZAN A UTILIZAR LTU FOTO…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta cómo Grupo Safer, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financiero…
🏦 Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta cómo Grupo Safer, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financiero…
🏦 Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta cómo Grupo Safer, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financiero…
🏦 Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta cómo Grupo Safer, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financiero…
🏦 Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta cómo Consorcio Financiero México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Serv…
🏦 Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →