Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"Buenas tardes. Solicite un préstamo a esta empresa y me pidieron dinero, di $5000 pesos y me siguen pidiendo más dinero para liberar el cr…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"ola mire ami me marcaron diciendome que fui selecionado d eun prestamo de 50mil pesos y me pidieron mis datos personales segun era prestam…
🏦 Cumplo y Avanzo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Solicite una linea de credito ya hace 2 meses y en un principio todo estuvo bien . Hasta que empeze a detectar en ellos una falta de coord…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Intentaron hacerme un fraude con credito personal, muy acesible.. 56 1812 8763. 56 1984 8029. http://capitalinvestor.com.mx/"
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me di de alta en una página de internet llamada FONADEM , el cual supuestamente tienes los mejores préstamos accesibles, me llamaron , me …
🏦 Fondo de Apoyo para el Desarrollo de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Recibo llamada telefónica de Angélica Castañeda García supuestamente del Banco Santander, diciendo que tengo un cargo retenido en una de m…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"Soy el Lic. Santiago Gutierrez del Corporativo Financiero SOLUCIÓN INMEDIATA® Recibimos una solicitud que ingresó por un capital de $10,00…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Solicite un credito por 20,000.00, pero segun una ejecutiva de nombre Allison Carmona, por mis exelente calificacion en buro me autorizaba…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Buenos días, mi intención era adquirir un crédito por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos) me contactaron de LEGACY, ví…
🏦 Promotora de Proyectos Legacy S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Progresemos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financiero…
🏦 Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Progresemos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financiero…
🏦 Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Progresemos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financiero…
🏦 Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Progresemos, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financiero…
🏦 Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Creo que se trata de un esquema piramidal, ya que incitan a sus integrantes a reclutar gente, aparte que te ofrecen un rendimiento del 10%…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Creo que se trata de un esquema piramidal, ya que incitan a sus integrantes a reclutar gente, aparte que te ofrecen un rendimiento del 10%…
🏦 Finanzas que te Acompañan, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"YO LOS CONTACTE POR MEDIO DE INTERNET, INVESTIGUE TODO SOBRE ELLOS INCLUSO EN LA CONDUSEF Y ELLOS ME COMENTARON QUE AL PARECER TODO ESTABA…
🏦 Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Me contactaron de O&Z innovación financiera para ofrecerme un préstamo de $50,000 pesos. Me pidieron el INE por ambos lados, la cuenta ban…
🏦 O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Empresa financiera registrada en el sistema Condusef Setrac Corp te dice firmar contrato para liberar crédito y ya una vez firmado te dice…
🏦 Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Dan créditos con mínimos requisitos pero al final te piden un deposito del 10 % y si no deposita dicen que te penalizaran a buro"
🏦 Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"Me contactaron diciendo que marcaban de HSBC me preguntó si (nombre completo) realicé X compra, la respuesta fue NO, me transferió con un …
🏦 HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
19/03/2026
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"Me ofrecieron un préstamo, me pidieron $150 para autorizar y ya no me contestaron. Chavira Diana"
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Buenas tardes, en youtube aparece la forma de invertir en amazon y llame para información, inmediatamente me regresaron la llamada pero le…
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19/03/2026
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"SOLICITANDO DATOS DE UNA TARJETA POR UN CARGO DESCONOCIDO DE UN CARRO. CABE MENCIONAR QUE SI TENGO UNA TARJETA CON EL BANCO, PERO A REFERI…
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
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"OFRECEN 21% DE RENDIMIENTOS, PERO DEBES DEPOSITARLES A ELLOS EL CAPITAL, A PESAR DE QUE INDICAN QUE SON CONSULTORIA FINANCIERA. ES EVIDENT…
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19/03/2026
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"Me contactaron para ofrecerme un prestamo por 50 mil pesos, al solicitarlo me pidieron hacer un pago por un seguro de $1,000 M.N. lo reali…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Hablan para decir que se detectaron movimientos de tu app en otro celular. Te hacen borrar la app, te empiezan a pedir datos, te comunican…
🏦 HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
19/03/2026
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"Por medio de una publicidad en facebook, dónde se publicita un crédito para negocio y/o emprendimiento, al hacer click en la publicidad se…
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19/03/2026
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"Me llamaron y ofrecieron un crédito, acudí a sus oficinas en el edificio Vector 50 en Mérida, Yucatán, me pidieron aval con propiedad sin …
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19/03/2026
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"Fraude me quisieron hablando de según banco Santander donde me decían que están unos cargos retenidos en mi tarjeta de nómina, el cuál dic…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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