Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"llamo una supuesta señorita maria lara, para avisarme que habia una compra con mi cuenta de alguien ajeno a mi, una supuesta (flor cervant…
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
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"el dia 17 de diciembre me presente en las oficinas de dicha compañia ubicada en av. cuauhtemoc 840 col centro monterrey n.l cp 64000 para …
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19/03/2026
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"buscaba un credito en internet y encontre innovacion financiera. ingrese mis datos basicos y un supuesto ejecutivo me contacto. me pidiero…
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19/03/2026
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"recibi llamada del numero telefonico 5522569817 , se hace pasar por personal del banco bbva y me indica que quiere validar un cargo por un…
🏦 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Banco…
19/03/2026
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"hola, consorcio kasvan e impulso financiero orvelu s.a. de c.v. son un fraude y te piden depositos para autorizar un credito aprovechandos…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"vi el anuncio en face mande inbox, luego por whats y me dijeron que fuera a la empresa, me hicieron mi contrato pero que debia de deposita…
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19/03/2026
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"te marcan para decir que hay un cargo en tu cuenta que se hizo por otra persona y que si deseas autorizarlo. sin embargo, afortunadamente …
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"contacte a dos financieras a travez de facebook uno es gobierno nacional financiero y el otro es money holding en ambos casos me pidieron …
🏦 Money Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"pedi informacion por medio de facebook me contactaron por medio de llamas telefonia y me explicaron como era la empresa de bandef mexico m…
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19/03/2026
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"me llamaron, se identificaron como de citibanamex, la voz era de una mujer y me dijo que alguien habia intentado adquirir un seguro de met…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
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"te piden datos ife comprobante de domicilio y una cuenta para deposito te dicen que autorizan tu credito millonario y te mandan contrato t…
🏦 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
19/03/2026
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"solicitan que compres seguro de deudores(quali-seguros es una aseguradora que no esta dada de alta en la condusef no puesdes hacer reclamo…
🏦 Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"ofrece creditos. si no puedes pagar un aval bancario, te ofrecen dejar articulos que equivalen al costo del monto del aval. cuando se supo…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"te contacta un disque asesor y te pide informacion personal y te envia un contrato para que lo firmes pero el contrato no trae datos ni in…
🏦 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
19/03/2026
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"me contactaron por whats app me dijeron que si tenia aprobado mi credito me pidieron dos depositos uno por 721 pesos y otro por 1098 el pr…
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19/03/2026
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"despues de recibir mensaje via whats app busque informacion sobre la empresa y entable un chat con una lic. la cual le envie el chat de la…
🏦 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
19/03/2026
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"te contacta un disque asesor y te pide informacion personal y te envia un contrato para que lo firmes pero el contrato no trae datos ni in…
🏦 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
19/03/2026
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🏦 Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base
19/03/2026
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"a traves de una agencia de autos, ofrecieron un credito dando un pago de comision por apertura, pagarles a ellos el enganche del auto y co…
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19/03/2026
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"me ofrecieron un credito, al validar la pagina de internet esta contaba con certificado de conexion segura, por lo que no desconfie, confo…
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19/03/2026
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"hablan para decirte que tienes una tarjeta de credito y los datos coinciden, sin embargo, solicitan informacion personal (nombre completo …
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"solicitaba una linea de crediticia con esta institucion, en la que al inicio me brindaron todo la asesoria de los tramites y los beneficio…
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19/03/2026
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"solicite un credito, me pidieron mis datos para checar si me aprobaban o no y supuestamente sali aprobado, me mandaron el contrato lo firm…
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19/03/2026
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"te marcan y te dicen que la aclaracion que hiciste al banco hsbc en dias atras, tiene una resolucion favorable, para lo cual te piden que …
🏦 HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
19/03/2026
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"me contactaron via whatsapp ya que yo habia aplicado para un prestamo pymes pues vi la publicidad anteriormente, despues de mucho tiempo m…
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19/03/2026
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"se presentan como prestamo facil, despues al entregar contrato vienen como servicios zencapita de mexico, s.a.p.i. de c.v., sofom, e.n.r.,…
🏦 Servicios Zencapita de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"el primer contacto fue en una publicacion de facebook con respecto a los creditos la forma de informacion era por whatsapp ,me comentan qu…
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19/03/2026
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"la empresa se presenta mediante su portal de internet,llenas tus datos y en cuestion de horas te llaman, se presentan contigo y te dan det…
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19/03/2026
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"segun dicha pagina tanda.io, no cumple te pasan con un asesor el cual es de otra financiera, donde te piden mas depositos, para que te lib…
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19/03/2026
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"por medio de redes sociales facebook me mandaron un prestamo de 2000 mil pesos y y un contrato que firme por via wap y dicen que si cancel…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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