Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"Te contactan mediante publicación de un supuesto experto financiero reconocido en tu país te en una publicación mediante redes sociales po…
🏦 Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
19/03/2026
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"Solicite un préstamo con esta financiera, me pidieron diferentes depósitos para la liberación, y al final me salieron con otro depósito de…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"SOLICITE UN PRESTAMO CON LA SUUESTA FINANCIERA,PERO CADA DIAME SALIAN CON UN PAGO PARA LA SUPUESTA LIBERACION, LES DEPOSITE ALREDEDOR DE 1…
🏦 Thain Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Solicite un crédito, y después me pedían pagar impuestos e impuestos llevo un mes y no m an depositado ,ayer me contacte directamente con …
🏦 Darfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Me marcaron de BBVA debido a que estaban solicitando un préstamo a mi nombre. De ahi me remitieron con otra operadora, la cuál me pidió re…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Una señora me ofreció trabajo para traducir textos, dude en un principio porque no recordaba haberle escrito o algo, me dijo el nombre de …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Buscando prestamos de gob. para emprendedores, me dirigió a una página de la secretaría del trabajo y ahí llené un formulario, me contacta…
🏦 Gobierno de México
19/03/2026
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"Esta pagina web, aparece como primera opción para realizar el tramite de la cédula profesional, pero es falsa, al entrar aparentemente tod…
🏦 Gobierno de México
19/03/2026
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"La empresa se me presento como una Asociacion Financiera de Prestamos E inversion, me presentaron todo un diagrama de pagos prestamos y re…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me contactaron por whatsap y que se dedicaban a las inversiones en el mercado primario. Me agregaron a otros dos grupos , después me hicie…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"El día de hoy tramité mi cédula profesional en el sitio de la Dirección de Profesiones, tras lo cual recibí el documento de mi cédula que …
🏦 Gobierno de México
19/03/2026
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"Saludos si me permiten y con su permiso paso compartirles esta mi experiencia. Eh sido víctima de Fraude por una falsa empresa de ahorros …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me OFRECIERON una línea de crédito y acudí a sus oficinas, me dieron detalles de esto y me pareció interesante porque parecía empresa seri…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"ME VI INTERESADO EN INVERETIR POR LO QUE LAS PUBLICACIONES EN FACEBOCK OFRECIAN INVERTIR MISMO A LO QUE SOLICITE INFORMACION EN UNA DE ELL…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Primero me llamaron dediciendo que estaban tratando de realizar una compra usando mi cuenta. Les dije que la cancelaran y me preguntaron s…
🏦 Banco de México
19/03/2026
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"Después de pedirte que hagas tareas sencillas, te piden tu información de banco para depositar dinero a tu cuenta. Como te envían dinero "…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me llamaron para decirme que se intentaban meter a mi banca móvil que si desconocía unos cargos me hicieron hacer retiros sin tarjeta con …
🏦 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCO…
19/03/2026
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"Me hablaron los asesores Me dijeron todos mis datos Y se metieron a la banca móvil a robar dinero"
🏦 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCO…
19/03/2026
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"Yo, fui víctima de un fraude relacionado con una supuesta oferta de inversión en acciones a bajo costo. Fui contactada por medio de Whats…
🏦 Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
19/03/2026
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"Me grababan (escuchaba mi voz en segundo despues) comentaron habían solicitado un credito desde la aplicación movil y que estaban validand…
🏦 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCO…
19/03/2026
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"Marcaron diciendo que se habian registrado movimientos inusuales en mi cuenta desde un segundo dispositivo, no me pidieron datos personale…
🏦 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO…
19/03/2026
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"Me llamaron por teléfono para reportar que se había activado un seguro y querían proteger mi dinero y desafortunadamente proporcione mi in…
🏦 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCO…
19/03/2026
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"Llené un formulario para crédito express con mi INE y una selfie, jamás debí haberlo hecho. Me depositaron sin mi autorización y luego me …
🏦 LIMÓN TESORO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Me dijeron que tenía en mi cuent movimientos inusuales por lo que sería necesario ingresar en mi cuenta para cancelar esos movimiento o se…
🏦 HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
19/03/2026
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"Me hicieron una llamada para reportar un cargo no reconocido y me hicieron proporcionar mis datos de banca por internet, bajo la advertenc…
🏦 HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
19/03/2026
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"Llega un mensaje de texto mencionando que hay un intento de compra con mi tarjeta de crédito, proporcionando un numero para aclaraciones,…
🏦 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIER…
19/03/2026
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"Se hace de su conocimiento que la sociedad Nexalend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. está siendo suplantada por terceros, están utilizando…
🏦 Nexalend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"El día 23 de junio 2025 recibí una llamada Linea oficial de GNP una ejecutiva me hizo mención que mi seguro estaba por vencer (era correct…
🏦 Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
19/03/2026
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"Buen día, Recientemente fui víctima de un fraude online. Afortunadamente, pude cancelar la transacción de dinero, pero tienen mis datos, a…
🏦 Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Me han enviado 2 mensajes de texto con el mismo contenido pero de diferentes números telefónicos sobre una supuesta compra a la tienda y y…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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