Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"Pertenezco al departamento de Compras de una empresa, esta persona se contacto directamente por correo electrónico ofreciendo productos el…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Tienen su oficina en Pachuca de Soto, Hidalgo, se hacen llamar Sociedad de Desarrollo Patrimonial, solicitamos un crédito personal por $1,…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"PUES NOS OFRECIERON UN CREDITO PERSONAL CON UN INTERES BAJO, LO CUAL ACEPTAMOS Y NOS PEDIAN DE AVAL UNA TARJETAS DE CREDITO LO CUAL NOS DI…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"COMPRE UN CACHORRO CHIHUHUA ATRAVEZ DE ESTA PAGINA EL DIA 24/09/25 Y REALISE MI PAGO POR TRANSFERENCIA A UNA CUENTA QUE ME BRINDARON POR P…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"A las 22.23 del dia de hoy 19 de octubre de 2025, estaba en mi cuenta de BBVA y hicieron una transferencia por spei de a una cuenta de uua…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
Ver detalle →
"Reporto mi caso para que se lleve a cabo un seguimiento de investigacion y sobretodo para que no le suceda a alguien mas. Encontré un anun…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Pedí un préstamo de 30000 y nunca me lo dieronme pedían puro dinero casi 7 mil pesos dii. Y ayer que según me iban a entregar el préstamo …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"por medio de whatsapp me enviaron msg 2 personas que supuestamente eran de la cooperativa porvenir los cuales me ofrecieron un prestamo de…
🏦 Apoyo tu Porvenir, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Se realizó el contacto por medio de mensaje de texto sobre un supuesto cobro de 11,999 pesos y que se llamara si no se reconocía este car…
🏦 HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.
19/03/2026
Ver detalle →
"Me llamaron por un supuesto cobro de seguro de metlife y cargo nos reconocidos, negué esos cargos y la srita me dio un número de folio pra…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
Ver detalle →
"Se hacen pasar por una institución que te ayuda a recuperar dinero defraudado, te piden pruebas del delito y a los días te piden que pague…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Hace tiempo me metí a una institución para poder invertir una capital, pero perdí mi capital y ya no tuve apoyo para recuperarlo o en su c…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Me contactaron supuestamente porque me habían autorizado una tarjeta de crédito mejor a la que tenia, días antes ya me habían contactado p…
🏦 BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
19/03/2026
Ver detalle →
"Supuestamente creí que si era una institución confiable en inversión con acciones, invertí mis ahorros los de mi familia y todo parecía bi…
🏦 Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
19/03/2026
Ver detalle →
"El día 2 de octubre de 2025 fui contactado a través de Facebook por una página que ofrecía motores y refacciones automotrices. Me asegurar…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"El 3 de septiembre de 2025 fui invitada por WhatsApp a participar en una supuesta compañÃa de inversión. Me pidieron descargar la app …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"A través de una publicación de Instagram dan información de cómo aprender a invertir de manera sencilla, inicias con poco pero con rendimi…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Me marcaron diciéndome que entregarían unos registros de hacienda pública y que mi socio estaba enterado de ello me dieron su nombre y que…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Según es una empresa que se dedica al cultivo de frutos como mangos entre otros frutos tu inviertes una cantidad inicial y de ahí va por c…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Se haen pasar por asesores de trading, la gente confia ofreciendo rendimientos muy altos, al principio para generar confianza te dan un re…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"se trata de un presunto grupo de inversiones al que me uni todo iba en apariencioa bien hasta que solicite mi retiro y simplemente me bloq…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Por irme con la finta de incrementar mi dinero facil, encontre una publicación en Instagram donde me enseñaban a invertir en la acciones e…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"que fui victima de un fraude hacia mis tarjetas de crédito y debito HSBC, esto sucedió el día 17 de septiembre, 2025, la situación fue la …
🏦 HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.
19/03/2026
Ver detalle →
"El día 12 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11:00 a.m., ingresé desde mi navegador de internet con la intención de acceder al port…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
Ver detalle →
"Busque por medio de google instituciones financieras para que me pudieran tramitar un prestamo y encontre a esta institucion la cual me of…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"El 25 de Septiembre me contacto por un préstamo que estaba solicitando me dieron la tabla de como quedarían mis pagos y empezaba a pagar e…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"El jueves 9 de octubre por la mañana recibí una llamada diciendo que tenía unos puntos de recompensas de Santander próximos a vencer que l…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
Ver detalle →
"Te contactan por WhatsApp, te crean una cuenta en y ahí se realizan operaciones financieras en un subcuenta del Fondo Mongan Stanley. Ofre…
🏦 Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
19/03/2026
Ver detalle →
"Me comunique un número que encontré y según era de la financiera y empece a recibir llamadas y whatsapp para solicitarme que hiciera un pa…
🏦 GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Fue una experiencia desagradable, yo pedí un préstamo con ellos porque necesitaba y según las estrellas de app atore eran confiables así q…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →